Infografikker til Finans Danmarks anbefalinger for hvidvask enheden FEHT
I forbindelse med offentliggørelsen af Finans Danmarks anbefalinger til den nye danske hvidvask enhed har vi hjulpet presseafdelingen hos FIDA med at illustrere problematikkerne i det nuværende system omkring anmeldelse af hvidvask samt fordelene ved en ny integreret hvidvask enhed.
Infografik: Finans Danmark anbefaler at Den Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering FEHT skal være et lukket forum hvor de relevante offentlige myndigheder og bankerne samles for at udveksle fortrolige oplysninger om mistænkelige bankkunder.
Infografik: På nuværende tidspunkt kan banker ikke udlevere oplysninger om mistænkelige kunder til politiet uden en dommerkendelse.
Infografik: På nuværende tidspunkt kan bankerne ikke udveksle oplysninger om mistænkelige kunder og transaktioner fra bank til bank udenom politiet.
Infografik: Den britiske anti hvidvask-enhed JMLIT har haft stor succes siden oprettelsen.